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江西智鋰科技股份有限公司董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告
發布時間:2024-06-24 15:50:47

一、          換屆基本情況

(一)換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司  第二屆董事會第一次會議 2024625審議并通過:

               選舉沈懷國        先生為公司 董事長,任職期限三年,自2024625起生效。上述    選舉人員持有公司股份96,500,000股,占公司股本的35.54%        不是失信聯合懲戒對象 聘任付曉春   先生為公司   總經理,任職期限三年,自2024625起生效。上述  聘任人員持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信聯合懲戒對象。聘任華秋根      先生為公司   董事會秘書兼財務總監,任職期限三年,自2024625起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股,占公司股本的0%        不是失信聯合懲戒對象。聘任鄭雪琴  女士為公司 副總經理,任職期限三年,自2024625起生效。上述 聘任人員持有公司股份1,000,000股,占公司股本的0.37%  不是失信聯合懲戒對象。

注:上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。

 (二)換屆的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司  第二屆監事會第一次會議2024625審議并通過: 選舉鐘琪 女士為公司  監事會主席,任職期限三年,自2024625起生效。上述 選舉人員持有公司股份3,820,000股,占公司股本的1.41% 不是失信聯合懲戒對象。

注:上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。

二、          換屆對公司產生的影響

(一)    任職資格

公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格      符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆      未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,      未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數,      未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。

本次換屆      不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形;      不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

不存在其他不符合任職資格的情況。

 (二)     對公司生產、經營的影響:

本次換屆符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,不會對公司的生產、經營活動產生不利影響。

 三、           備查文件

1.《江西智鋰科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議

2.《江西智鋰科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》

 

 

 

 

江西智鋰科技股份有限公司

   董事會

2024625